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2022反洗钱
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
(A)对
(B)错
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1
拟提交可疑交易报告前,可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定;完成审定的时间为提交可疑交易报告的起算时间。
2
在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。( )
3
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估结果,采取( )等针对性监管措施。 ①质询 ②约见谈话 ③监管走访 ④现场检查
4
金融机构反洗钱工作的原则包括:( )
5
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展( )工作。
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