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2022反洗钱
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金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。
（A）对
（B）错
参考答案
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1
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和( )，有效识别交易的受益人。
2
下列关于证券类金融机构应当作为可疑交易进行报告不正确的是( )。
3
反洗钱交易监测模型可运用于监测相对简单的洗钱活动。( )
4
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。( )
5
对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当合并提交大额交易报告。
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