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2022反洗钱
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公司员工可以将私募资产管理产品的宣传文案发布在微信朋友圈,对产品进行宣传。
(A)对
(B)错
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1
直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是定公司受益所有人的基本方法。
2
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份( )措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
3
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()
4
公司各部门、业务线和分支机构应当在( )的基础上,决定是否与客户建立业务关系。
5
反洗钱培训的人员范围?
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