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2022反洗钱
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营销人员在必要时可以委托第三方代理自己从事客户招揽和客户服务。
（A）对
（B）错
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1
公司受制裁主体名包含( )、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名、美国、欧盟(及其成员国)及英国等主权国家公布的制裁名。( )
2
金融机构应履行的反洗钱义务包括( )。
3
对产品业务的固有风险评估可考虑以下因素( )
4
各分支行应当至少每()登录国家或地区企业信用信息公示系统排查公司客户是否属于严重违法位，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
5
金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，()，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，()罚款。
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