更多2022反洗钱试题
- 1银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。( )
- 2当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？
- 3金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名不包含在上述要求之内( )
- 4金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
- 5银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送至( )运营管理的相关信息数据库。
