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2022反洗钱
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。
（A）对
（B）错
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1
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
2
各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间，遵循风险为本的原则，对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。
3
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是( )。
4
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？
5
下列支付交易属于大额支付交易的有( )。
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