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2022反洗钱
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留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。( )
（A）对
（B）错
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1
公司员工可以将私募资产管理产品的宣传文案发布在微信朋友圈，对产品进行宣传。
2
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名，风险等级应设定为 ()
3
公司各部门、业务线和分支机构应当在( )的基础上，决定是否与客户建立业务关系。
4
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。( )
5
《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪( )。
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