更多2022反洗钱试题
- 1根据《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金、( )超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政部门通报。
- 2公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门负责人对识别和防止洗钱、恐怖融资活动的发生负有主要责任，是公司履行客户身份识别义务、监测可疑交易活动的首要责任人。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。
- 3金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处 ( ) 的罚款。
- 4笔或者当日累计人民币交易()以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 5法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的( )，对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见。
