登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。( )
(A)对
(B)错
参考答案
继续答题:
下一题
更多2022反洗钱试题
1
金融机构反洗钱工作的原则包括:( )
2
客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。( )
3
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码( )
4
义务机构通过评估,证明通过人工等主要手段能够完全开展交易监测分析和报告工作的,可不进行大额交易和可疑交易监测系统开发。( )
5
我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
考试