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2022反洗钱
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按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。( )
（A）对
（B）错
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1
为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经( )的批准或授权。
2
非银行支付机构委托销售合作机构代理销售预付卡时，应将销售合作机构纳入自身的反洗钱和反恐怖融资体系。( )
3
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。
4
《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。
5
义务机构在建立反洗钱交易监测模型时，各个位阶的指标必须精确，不允许出现容错区间。( )
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