登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。( )
（A）对
（B）错
参考答案
继续答题：
下一题
更多2022反洗钱试题
1
反洗钱可疑交易识别点都有什么？
2
银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送至( )运营管理的相关信息数据库。
3
法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的( )，对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见。
4
金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
5
约定给私募基金投资者设置不少于二十四小时的投资冷静期，在投资冷静期内不得主动联系投资者。
考试
