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2022反洗钱
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金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。( )
(A)对
(B)错
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1
义务机构在推出新产品或新业务之前,应当完成相关监测标准的评估、完善和上线运行工作。在上述其他情况发生之日起3个月内,义务机构应当完成相关监测标准的评估、完善和上线运行工作。
2
金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全( ),金融机构的负责人应当对 的有效实施负责。
3
与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护( )。
4
金融机构进行风险评级时,不应考虑金融业务的固有风险,仅结合当前市场的具体运行状况进行分析。( )
5
为完善反洗钱监管机制,进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力,央行、银保监会、证监会日前联合印发(),自 2022 年 3 月 1 日起施行。
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