更多2022反洗钱试题
- 1金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
- 2反洗钱内部控制制度的有效实施应由金融机构及其分的负责人负责。
- 3公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料、交易记录应当至少保存( )年，具体保存方式和保存期限按照国家有关规定中最高标准执行。
- 4金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核( )。
- 5为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，央行、银保监会、证监会日前联合印发()，自 2022 年 3 月 1 日起施行。
