更多2022反洗钱试题
- 1金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。
- 2法人金融机构在整体固有风险评级基础上，考虑整体控制措施有效性，得出经反洗钱控制后的机构整体( )评级。
- 3金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照( )的有关规定处罚。
- 4金融机构应该按照规定向( )报告人民币、外币大额可疑交易报告。
- 5公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局、人民检察院、人民法院签发的( )。
