我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。( )
（A）对
（B）错
参考答案
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- 1如果客户出现规定以外的其他方面的可疑迹象，或保险公司有合理理由怀疑其涉及洗钱等违法犯罪活动，保险公司也应按照《交易报告办法》的其他条款及反洗钱法律相关规定的要求，提交可疑交易报告。
- 2金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构( )。
- 3法人金融机构在聘用员工之前，应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险。( )
- 4当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。( )
- 5金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
