更多2022反洗钱试题
- 1身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高。( )
- 2反洗钱工作小组成员发生变更时，分支机构应在( )个工作日内向当地反洗钱监管部门、公司合规部及财富管理委员会重新报备。如当地监管机构对备案时间有特殊要求，以当地监管机构要求为准。
- 3从业人员不得接受客户的全权委托而决定证券买卖、择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格。()
- 4金融机构应在公司(集团)层面建立统一的洗钱风险管理政策。
- 5在办理涉黑涉恶案件时，对( )，经县级以上公安机关、人民检察院或者人民法院主要负责人批准，可以依法先行出售、变现或者变卖、拍卖，所得价款由扣押、冻结机关保管，并及时告知犯罪嫌疑人、被告人或者其近亲属。
