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2022反洗钱
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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。( )
（A）对
（B）错
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1
与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护( )。
2
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为政治公众人士等因素，划分客户()等级。
3
直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是定公司受益所有人的基本方法。
4
以下哪些行为属于保险诈骗洗钱的可疑交易识别点？
5
金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。
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