金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。( )
（A）对
（B）错
参考答案
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- 1金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应到至少保存五年。金融机构破产和解散时，应到将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构.
- 2其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。( )
- 3公司各部门、业务线和分支机构( )对本位反洗钱工作的有效实施负责。
- 4如果客户出现规定以外的其他方面的可疑迹象，或保险公司有合理理由怀疑其涉及洗钱等违法犯罪活动，保险公司也应按照《交易报告办法》的其他条款及反洗钱法律相关规定的要求，提交可疑交易报告。
- 5《反洗钱法》第六条规定，()依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
