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2022反洗钱
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。( )
(A)对
(B)错
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1
金融机构如出现以下哪些行为,且情节严重,可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?
2
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求:( )
3
大额交易累计交易金额以客户为位,按资金( )累计计算并报告。
4
我国实施客户身份识别制度的目的,是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息,以提高反洗钱工作的有效性。( )
5
监测指标预警率:监测预警的交易量/全部交易量。
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