《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。( )
（A）对
（B）错
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- 1《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。( )
- 2金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑( )渠道等方面的风险要素类型及其变化情况，并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。
- 3委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
- 4中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估结果，采取( )等针对性监管措施。 ①质询 ②约见谈话 ③监管走访 ④现场检查
- 5金融机构应定期对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。
