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2022反洗钱
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。( )
(A)对
(B)错
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1
反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,主要履行( )等职责。
2
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。( )
3
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
4
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。( )
5
出现下列哪些情形,应当开展身份存疑排查?()
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