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2022反洗钱
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对于境内外附属机构，从业机构应当建立不一样的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策。( )
（A）对
（B）错
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1
根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法》(上银发[2020]96号)规定，下列行为中哪项不属于“一类违规”的情形()
2
中国人民银行及其分支机构监管人员违反规定程序或者超越规定职权的，金融机构有权拒绝监管或者提出异议。( )
3
下列支付交易属于大额支付交易的有( )。
4
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有( )。
5
金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。
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