更多2022反洗钱试题
- 1银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。( )
- 2针对特定洗钱犯罪类型的反洗钱交易监测模型具备一定的时效性。( )
- 3资金清洗主要借助于第三方支付、“聚合支付”、疑似“二清”通道、“跑分”平台、代付业务以及银行的银企直联业务等，部分借助电商平台虚构交易清洗赃款，与下列哪种可疑交易类型资金转移渠道特征相符。( )
- 4以下证券投资顾问的行为不符合规定的是？()
- 5根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法》(上银发[2020]96号)规定，下列行为中哪项不属于“一类违规”的情形()
