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2022反洗钱
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反洗钱交易监测模型可运用于监测客户及其交易可疑特征较为典型的洗钱活动。( )
（A）对
（B）错
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1
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份( )措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
2
在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。( )
3
金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告;逾期不改正的,可处以罚款？( )
4
《刑法修正案(十一)》对于刑法191条洗钱罪的修订中，将构成本罪行为中“协助将资产汇往境外”修改为“跨境转移资产”，扩大了打击范围。
5
以下关于尽职调查的说法正确的是()
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