更多2022反洗钱试题
- 1金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
- 2金融机构总部、集团可针对分支机构所在地区的反洗钱状况，设定局部地区的风险系数，或授权分支机构根据所在地区情况，合理调整风险子项或评级标准。( )
- 3义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动时，( )，并应采取与其风险状况相称的管理措施。
- 4动态调整的灵活性。是指监测标准设计变化后，能否按照有关风险管理要求对前期客户及其交易进行回溯审查，反馈是否及时等。
- 5为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经( )的批准或授权。
