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2022反洗钱
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金融机构和支付机构可验证电费缴费发票来对客户身份进行查验。( )
（A）对
（B）错
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1
以下哪些可疑交易识别点不属于资金交易识别点？
2
金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
3
金融机构应根据动态管理原则，在客户风险状况的变化无需调整其风险等级及所对应的风险控制措施。( )
4
法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，定期向监事会报告反洗钱工作情况。( )
5
反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，主要履行( )等职责。
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