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2022反洗钱
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经监管批准后，法人金融机构的洗钱风险管理策略可以与其全面风险管理策略不一致。( )
（A）对
（B）错
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1
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。( )
2
国家有关机关、部门、机构使用反洗钱信息应当依法保护( )。
3
鼓励反洗钱义务机构利用( )等新技术提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性。
4
资金清洗主要借助于第三方支付、“聚合支付”、疑似“二清”通道、“跑分”平台、代付业务以及银行的银企直联业务等，部分借助电商平台虚构交易清洗赃款，与下列哪种可疑交易类型资金转移渠道特征相符。( )
5
对特定自然人客户身份识别的要求，同样适用于其特定关系人。( )
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