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2022反洗钱
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非银行支付机构委托销售合作机构代理销售预付卡时，应将销售合作机构纳入自身的反洗钱和反恐怖融资体系。( )
（A）对
（B）错
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1
公司受制裁主体名包含( )、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名、美国、欧盟(及其成员国)及英国等主权国家公布的制裁名。( )
2
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。( )
3
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？
4
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
5
根据保密原则，金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息。( )
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