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2022反洗钱
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金融机构不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。( )
(A)对
(B)错
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1
金融机构应根据动态管理原则,在客户风险状况的变化无需调整其风险等级及所对应的风险控制措施。( )
2
在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向( )报告。
3
法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名库,并及时更新维护,在名调整后,应当立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
4
金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。
5
反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,主要履行( )等职责。
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