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2022反洗钱
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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。( )
(A)对
(B)错
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1
根据金融机构合规情况和风险状况,中国人民银行及其分支机构可以采取( )等措施。
2
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
3
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为不包括以下哪种()。
4
法人金融机构应当持续开展各类反洗钱宣传和培训,促进洗钱风险管理文化得到充分传导,全面提高全体员工的反洗钱(),确保全体员工能够适应所在岗位的反洗钱履职需要。
5
金融机构对( )进行回溯性筛查,有助于了解客户的风险状况。在成本允许的情况下,还可对客户的( )进行回溯性筛查。
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