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2022反洗钱
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金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,但所涉及资金金额或者财产价值小于1千元的,无需提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
(A)对
(B)错
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1
中国人民银行根据 ( )授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
2
义务机构在推出新产品或新业务之前,应当完成相关监测标准的评估、完善和上线运行工作。在上述其他情况发生之日起3个月内,义务机构应当完成相关监测标准的评估、完善和上线运行工作。
3
反洗钱可疑交易识别点都有什么?
4
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易?( )
5
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。( )
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