登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
在中国,只要是把犯罪得来的钱“洗白”,不论金额大小,都属于洗钱罪。( )
(A)对
(B)错
参考答案
继续答题:
下一题
更多2022反洗钱试题
1
中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括( )。
2
监测指标预警率:监测预警的交易量/全部交易量。
3
客户的住所地与经常居住地不一致的,以客户的户籍所在地为准。()
4
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
5
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。
考试