登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
对来自金融行动特别工作组(FATF)指定高风险国家或者地区的客户，义务机构可以不采取相应的强化身份识别措施。( )
（A）对
（B）错
参考答案
继续答题：
下一题
更多2022反洗钱试题
1
义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。
2
金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
3
国家有关机关、部门、机构使用反洗钱信息应当依法保护( )。
4
对购买产品或接受服务的客户，每年抽取不低于上一年度末购买产品或接受服务的投资者总数(含购买或者接受产品或服务的风险等级高于其风险承受能力的投资者，不含休眠账户及中止交易账户投资者)的 ()进行回访。
5
中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。( )
考试
