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2022反洗钱
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义务机构在设计本机构的监测指标时，不能使用在为客户办理业务过程中生成的各种会计业务信息。( )
（A）对
（B）错
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1
法人金融机构在整体固有风险评级基础上，考虑整体控制措施有效性，得出经反洗钱控制后的机构整体( )评级。
2
金融机构应在公司(集团)层面建立统一的洗钱风险管理政策。
3
因举报、控告和制止有组织犯罪活动，在有组织犯罪案件中作证，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，公安机关、人民检察院、人民法院应当按照有关规定，采取下列一项或者项保护措施。( )
4
客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当()为客户办理业务。
5
以下关于尽职调查的说法正确的是()
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