更多2022反洗钱试题
- 1《刑法修正案(十一)》对于刑法191条洗钱罪的修订中，将构成本罪行为中“协助将资产汇往境外”修改为“跨境转移资产”，扩大了打击范围。
- 2金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。( )
- 3金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出交易数据后，金融机构应根据需要进一步分析、审核和判断，提高所报告的可疑交易信息的有效性。
- 4直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是定公司受益所有人的基本方法。
- 5从业人员不得买卖法律明文禁止买卖的证券，包括直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票或者其他具有股权性质的证券，收受他人赠送的股票或者其他具有股权性质的证券。()
