更多2022反洗钱试题
- 1约定给私募基金投资者设置不少于二十四小时的投资冷静期，在投资冷静期内不得主动联系投资者。
- 2法人金融机构应当持续开展各类反洗钱宣传和培训，促进洗钱风险管理文化得到充分传导，全面提高全体员工的反洗钱()，确保全体员工能够适应所在岗位的反洗钱履职需要。
- 3疑似非法集资可疑交易中，过渡账户呈( )特征，账面余额基本为零。
- 4金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 5金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。
