更多2022反洗钱试题
- 1反洗钱工作小组成员发生变更时，分支机构应在( )个工作日内向当地反洗钱监管部门、公司合规部及财富管理委员会重新报备。如当地监管机构对备案时间有特殊要求，以当地监管机构要求为准。
- 2保险可疑交易标准有哪些？
- 3对特定自然人客户身份识别的要求，同样适用于其特定关系人。( )
- 4自然人客户的身份基本信息指姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作位地址、联系方式，身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。()
- 5资金清洗主要借助于第三方支付、“聚合支付”、疑似“二清”通道、“跑分”平台、代付业务以及银行的银企直联业务等，部分借助电商平台虚构交易清洗赃款，与下列哪种可疑交易类型资金转移渠道特征相符。( )
