更多2022反洗钱试题
- 1客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的户籍所在地为准。()
- 2洗钱风险识别与评估是有效的洗钱风险管理的基础。法人金融机构对洗钱风险评估结果的运用包括：( )
- 3金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核( )。
- 4反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
- 5金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。( )
