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2022反洗钱
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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，义务机构应当合并提交大额交易报告。
（A）对
（B）错
参考答案
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1
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。( )
2
公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门负责人对识别和防止洗钱、恐怖融资活动的发生负有主要责任，是公司履行客户身份识别义务、监测可疑交易活动的首要责任人。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。
3
针对自评估发现的高风险或较高风险情形，或原有控制措施有效性存在不足时，应当采取的强化风险管理措施包含( )。
4
按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。
5
洗钱预防措施的三项基本制度是()。
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