登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，义务机构应当合并提交大额交易报告。
（A）对
（B）错
参考答案
继续答题：
下一题
更多2022反洗钱试题
1
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
2
《反洗钱法》规定，金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到有关机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
3
监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于( )人，并出示合法证件。
4
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。( )
5
客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由( )报告。
考试
