更多2022反洗钱试题
- 1当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。( )
- 2金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份( )措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
- 3《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于政治公众人士，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施？
- 4金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。
- 5《反洗钱法》规定，金融机构在为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时，应当识别并核实客户身份。
