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2022反洗钱
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金融机构总部、集团可针对分支机构所在地区的反洗钱状况，设定局部地区的风险系数，或授权分支机构根据所在地区情况，合理调整风险子项或评级标准。( )
（A）对
（B）错
参考答案
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1
金融机构在研发创新型金融产品过程中，不用进行洗钱风险评估。
2
下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是( )。
3
我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。( )
4
对于大额交易及其他依据法律法规和行业惯例可直接制定的监测标准，义务机构可采取相对简化的反洗钱交易监测设计流程。( )
5
营业部相关岗位人员发现客户行为或者交易情况出现异常的，可直接向营业部反洗钱专员报告，营业部后续无需对该客户进行重新身份识别。()
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