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2022反洗钱
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金融机构总部、集团可针对分支机构所在地区的反洗钱状况，设定局部地区的风险系数，或授权分支机构根据所在地区情况，合理调整风险子项或评级标准。( )
（A）对
（B）错
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
2
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号)，法人金融机构在评估固有风险时，应汇总得出机构()维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的。
3
“交易流向”系指客户账户的资金(资产)流向，包含客户账户的资金(资产)来源和去向。
4
直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是定公司受益所有人的基本方法。
5
根据保密原则，金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息。( )
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