更多2022反洗钱试题
- 1金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
- 2金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
- 3《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中保险行业增加了哪些达到一定金额标准合同的尽职调查内容？
- 4金融机构在与客户业务存续期间，应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者终止已经建立的业务关系。
- 5按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。( )
