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2022反洗钱
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据洗钱风险评估及客户风险等级划分结果，优化反洗钱资源配置。( )
（A）对
（B）错
参考答案
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1
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，但所涉及资金金额或者财产价值小于1千元的，无需提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
2
金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。( )
3
金融机构在研发创新型金融产品过程中，不用进行洗钱风险评估。
4
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
5
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处 ( ) 的罚款。
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