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2022反洗钱
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金融机构应根据动态管理原则，在客户风险状况的变化无需调整其风险等级及所对应的风险控制措施。( )
（A）对
（B）错
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1
银行发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应()。
2
16.公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日笔或当日累计人民币交易 万元以上、外币交易等值 万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其它形式的现金收支。
3
洗钱一般分为三个阶段：处置、()
4
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。( )
5
反洗钱内部控制制度的有效实施应由金融机构及其分的负责人负责。
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