更多2022反洗钱试题
- 1《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于政治公众人士，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施？
- 2在办理涉黑涉恶案件时，对( )，经县级以上公安机关、人民检察院或者人民法院主要负责人批准，可以依法先行出售、变现或者变卖、拍卖，所得价款由扣押、冻结机关保管，并及时告知犯罪嫌疑人、被告人或者其近亲属。
- 3委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
- 4法人金融机构对反洗钱内部控制基础与环境的评价，对洗钱风险管理机制有效性的评价以及对不同地域、客户群体、产品业务、渠道的特殊控制措施的评价都属于( )。
- 5以下哪些可疑交易识别点属于身份信息识别点？
