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2022反洗钱
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近年来，国际上因一国金融机构在与其他国家金融机构开展跨境业务合作过程中未有效防控洗钱、恐怖融资活动而导致法律责任风险的情况开始增多。
（A）对
（B）错
参考答案
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1
不能作为实名证件使用的有( )。
2
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责不包括()。
3
金融机构应当报告的大额交易包含当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。( )
4
任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
5
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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