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2022反洗钱
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金融机构在研发创新型金融产品过程中,不用进行洗钱风险评估。
(A)对
(B)错
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1
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据洗钱风险评估及客户风险等级划分结果,优化反洗钱资源配置。( )
2
金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。
3
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
4
洗钱风险识别与评估是有效的洗钱风险管理的基础。法人金融机构对洗钱风险评估结果的运用包括:( )
5
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。( )
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