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2022反洗钱
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反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。
（A）对
（B）错
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1
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？
2
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是( )。
3
法人金融机构()承担洗钱风险管理的最终责任。
4
金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出申辩，有合理理由的，中国人民银行及其分支机构应当采纳。( )
5
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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