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2022反洗钱
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金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出交易数据后，金融机构应根据需要进一步分析、审核和判断，提高所报告的可疑交易信息的有效性。
（A）对
（B）错
参考答案
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1
反洗钱交易监测模型可运用于监测客户及其交易可疑特征较为典型的洗钱活动。( )
2
董事会是公司合规管理领导机构，对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责，并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。
3
金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。
4
公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料、交易记录应当至少保存( )年，具体保存方式和保存期限按照国家有关规定中最高标准执行。
5
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
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