如果客户出现规定以外的其他方面的可疑迹象，或保险公司有合理理由怀疑其涉及洗钱等违法犯罪活动，保险公司也应按照《交易报告办法》的其他条款及反洗钱法律相关规定的要求，提交可疑交易报告。
（A）对
（B）错
参考答案
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- 1《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求，金融机构不可增加新的风险评估指标。( )
- 2金融机构与客户业务存续期间，应当持续关注并审查客户身份状况及交易情况，发生()情形时，金融机构应当审核本机构保存的客户身份信息，及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识。
- 3法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较低的情形，可采取简化的风险控制措施。( )
- 4从业人员不得接受客户的全权委托而决定证券买卖、择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格。()
- 5义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动时，( )，并应采取与其风险状况相称的管理措施。
