《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。
（A）对
（B）错
参考答案
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- 1下列属于可疑支付交易的是( )。
- 2《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。
- 3法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名库，并及时更新维护，在名调整后，应当立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
- 4交易备注中出现“某某POS款”、“交易出款”、“清算款”、“某某分润”、“双免”、“激活返现”、“旧机回收”等字样，与哪种可疑交易类型相符。( )
- 5根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确？( )
