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2022反洗钱
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如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误,人民银行各分支机构不得将此情形认定为违规。
(A)对
(B)错
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1
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险等级。风险等级原则上应分为( )级或更高。
2
保险公司的反洗钱义务包括()。
3
在现代社会中,通过( )洗钱是最主流的洗钱形式。
4
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。
5
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核( )。
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