更多2022反洗钱试题
- 1身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高。( )
- 2客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，义务机构应当合并提交大额交易报告。
- 3金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 4对购买产品或接受服务的客户，每年抽取不低于上一年度末购买产品或接受服务的投资者总数(含购买或者接受产品或服务的风险等级高于其风险承受能力的投资者，不含休眠账户及中止交易账户投资者)的 ()进行回访。
- 5对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( )内划分其风险等级，且无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。
