更多2022反洗钱试题
- 1以下活动可能存在洗钱行为()
- 2证券从业人员的下列做法哪项是违规的？()
- 3中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问的通知中规定:金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名所列( )有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
- 4法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名库，并及时更新维护，在名调整后，应当立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
- 5客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当( )折算，边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
