金融机构应当报告的大额交易包含当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。( )
（A）对
（B）错
参考答案
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- 1中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括( )。
- 2各分支行应当至少每()登录国家或地区企业信用信息公示系统排查公司客户是否属于严重违法位，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
- 3根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号文)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。()
- 4委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
- 5非银行支付机构委托销售合作机构代理销售预付卡时，应将销售合作机构纳入自身的反洗钱和反恐怖融资体系。( )
