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2022反洗钱
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金融机构应当报告的大额交易包含当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。( )
(A)对
(B)错
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。
2
从业人员严禁出现以下哪些行为?()
3
《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
4
出现下列哪些情形,应当开展身份存疑排查?()
5
《刑法修正案(十一)》取消了洗钱罪罚金上下限,不再以“洗钱数额百分之五以上百分之二十以下”为限。
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