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2022反洗钱
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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
（A）对
（B）错
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1
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。
2
法人金融机构内部牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有( )以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业( )以上工作经历。
3
直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是定公司受益所有人的基本方法。
4
募集机构不得通过下列哪些渠道推介私募基金()
5
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指( ).
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