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2022反洗钱
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总部反洗钱工作办公室将涉恐可疑交易报反洗钱工作领导小组,经研究确定客户真正具有涉恐嫌疑的,及时将信息上报中国人民银行反洗钱监测分析中心,同时以口头形式通知总部信息技术部和运营管理部立即冻结涉及该客户资产的所有交易和操作。( )
(A)对
(B)错
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1
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。( )
2
国办函【2017】84号所指的“三反”是:
3
反洗钱是金融机构的()义务,金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责的空洞化。
4
金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。
5
反洗钱数据的存储和使用应当符合数据安全标准、满足保密管理要求。
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