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2022反洗钱
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公司总部及各分支机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
(A)对
(B)错
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1
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。( )
2
根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确?( )
3
为完善反洗钱监管机制,进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力,央行、银保监会、证监会日前联合印发(),自 2022 年 3 月 1 日起施行。
4
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能() 每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
5
疑似非法集资可疑交易中,资金账户涉及收款账户、过渡账户和( )三类。
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